证券代码：603026????证券简称：胜华新材???????公告编号：临?2023-022

??????????胜华新材料集团股份有限公司

【资料图】

????????第七届董事会第三十二次会议决议公告

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

??（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

??（二）本次董事会会议于?2023?年?2?月?14?日以邮件、电话方式向公司董事会

全体董事发出第七届董事会第三十二次会议通知和材料。

??（三）本次董事会会议于?2023?年?2?月?15?日以现场加通讯表决方式在山东省

东营市垦利区同兴路?198?号胜华新材办公楼?A402?室召开。

??（四）本次董事会应出席的董事?9?人，实际参与表决的董事?9?人。

??（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、?董事会会议审议情况

??（一）审议通过《关于修订公司?2022?年度非公开发行?A?股股票预案的议案》

??公司董事会结合公司本次非公开发行股票方案调整的具体情况，对《胜华新

材料集团股份有限公司?2022?年度非公开发行?A?股股票预案》进行了修订，并编

制了《胜华新材料集团股份有限公司?2022?年度非公开发行?A?股股票预案（修订

稿）》。

??公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

??表决结果：同意?9?票、反对?0?票、弃权?0?票。

??具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关

公告。

??特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

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